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18621294888 立即咨询上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-25 热度：6
日前，甘肃一家小贷公司“东方正捷”遭警方查封后，老板被取保候审随即，她给家人签下生死状，实名举报多名官员利用其创办的小贷公司牟取暴利，且礼县领导干部借城中村改造项目索贿受贿、刁难打击民营企业的监控显示多人排队退赃。
9月4日，当地官方回应称，两级纪委监委已介入调查她举报的内容
为加快案件办理进度，全面调查取证，维护集资参收公众存款罪”为由，查封了东方正捷办公室和所有账户，7月18日，她被取保候审。
任慧称，2014年，她自筹资金几百万元，通过政府招商引资的形式开办了礼县东方正捷民资服务中心（下称东方正捷），主要业务是为民间借贷双方搭建平台，从中收取中介服务费起初按照中介服务运营，经过几次交易后，经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出，资金供需方直接见面容易暴露他们的身份，存在不确定性风险，于是他们提议将资金交给她来打理更为方便、放心，他们只需每月到东方正捷领取利息。
任慧说，事发后她给家人写下一份生死状，称对自己的行为负责，一切与家人无关，将生死置之度外母亲说，2019年9月，女儿与丈夫离婚，当她把生死状递给她时，她打了女儿一巴掌，称绝对不会不管她的事，“遇到困难，我们一起扛。
”
“东方正捷”被警方查封受访者 供图母亲的一番话，让任慧感到很温暖面对窘境，任慧思考再三，决定豁出去实名举报2020年7月26日，她在“礼县领导干部借项目索贿受贿 小贷公司成其非法获利的工具”的举报信中称，礼县130多名领导干部违规放贷，利用“东方正捷”非法牟取暴利。
局局长赵某，对方告诉她，“希望我给民间借贷双方搭建一个平台，可从中收取中介服务费”她说，后来她自筹几百万资金，通过县政府招商引资形式开办了礼县东方正捷民资服务中心，刚开始严格按照中介服务运营，经过几次交易后经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出，资金供需方直接见面容易暴露他们的身份，存在不确定风险，于是提议将资金交给她来打理，他们只需每月到“东方正捷”领取利息。
人员共有17人，其中包括礼县住建局长、礼县交通局长、礼县民政局副局长、礼县农商银行永坪分行行长、礼县农业银行干部，还有民警（以妻子名义投资）、教师以及银行职工等。
任慧列举的部分投资人名单任慧特别提到该名单中有一位姓武的女子，她女婿是当地一位民警，她在“东方正捷”投资1000余万元，2019年8月下旬，他们一次就支付了她548万元，其中本金100多万元，利息400多万元。
“东方正捷”投资50余万元，获利10余万元，称田某先后向她索要10箱世纪金徽18年、5箱世纪金徽28年、软中华无数条，“还拿走我一件花梨木饭桌。
”这封举报信的最后，任慧注明称，“以上列举的投资人为副县
对此，任慧嗤之以鼻，称一切铁的证据都有她说，这些年来，她的企业在发展过程中有求于人，考虑到企业的长远发展，不得不忍痛支付高额利息她称，截至这次被礼县警方立案查处，“东方正捷”共吸纳社会资金7300余万元，而支付的利息就高达4500余万元，一些职能部门领导干部获利更是高达100%至200%，“我们意识到东方正捷已沦落为一些领导干部获利的工具，但出于发展考虑，我们不得不拆东墙补西墙，咬牙继续向客户支付高额利息。
”
“东方振杰”查封现场被查封的东方正捷任慧称，东方正捷起初按照中介服务运营，但在经过几次交易后，经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出，资金供需方直接见面容易暴露他们的身份，存在不确定性风险，于是提议将资金交给她来打理更为放心。
任慧在举报信中称，截至目前，实际向东方正捷提供资金并获得高额利息的礼县职工干部130多人她同时还提供了该县主要领导干部向东方正捷投资的名单和获利明细该清单称，投资者中涵盖了礼县住建局、交通局、公安局、民政局、工商局等多个党政及职能部门的公职人员，其中副县级到副科级干部共有21人。
注意到，根据清单，相关人员的投资金额在百万到上千万元，获利数十万到数百万不等对于相关资金的银行流水等凭证，任慧表示，目前在其所有账户被查封，无法出示，有关证据均已被公安部门取走任慧还在举报信中称，她所经营的福源地产在申报一城中村项目的过程中，曾向相关官员行贿，并遭到索贿。
谈起“东方正捷”被查封的原因时，任慧介绍称，长期以来，礼县农商银行职工石某等3人以她儿子的名义向“东方正捷”投资获利，今年5月，由于没有按期收到70万元投资款每月3分的利息，石某与公司一业务员发生冲突，事发后便举报他们非法吸收公众存款，后来礼县警方查封了“东方正捷”办公室和所有账户。
“2020年9月3日上午8时，我被办案民警叫去对账，结果遭滞留30小时”任慧说，她之所以实名举报，是因为除“东方正捷”被查封外，她名下的多家企业、轿车、住宅等也相继被查封，“我现在一无所有”任慧在该举报信中除谈及“东方正捷”相关情况外，还列举了她的一家房产公司在一起城中村项目实施过程中遭遇索贿等细节，称时任礼县人社局局长的乔某收受她20万元现金，县住建局局长李某某等人不断接受宴请、送钱送礼，向她索要茅台酒等。
任慧称，她的举报信同时还递交给了礼县纪委监委和陇南市纪委监委等多家单位任慧的举报信发出后，开始在网上持续发酵，政把这20万拿回去，人家给我定个受贿，这真的就麻烦了。
”任慧介绍说，她家门口安装有监控，从7月29日开始，她发现陆续有人提着“包裹”装的物品在她家门口徘徊，经仔细辨认，这些人中有礼县住建局质检部的，有礼县市场监管局的，还有其他各相关单位的任慧提供的监控视频显示，7月29日和8月28日两天，均有多名人员提着“包裹”在任慧家门前徘徊。
任慧称，这些包裹内的物品曾是她送给礼县住建局和礼县市场监管局领导干部的
退还的“礼物”任慧说，她马上报警，当天中午1：57，礼县公安局刑警大队民警赶到现场，查看监控后打开包裹，发现是一件皮毛一体的貂绒大衣、一对元代玉碗，还有她经营的一家纯净水的1000张水卡任慧回忆说，这是礼县住建局一官员从她手中拿走的“礼物”。
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