上海贷款中介被抓（上海警方破获130多名犯罪嫌疑人，摧毁11个助贷公司金额达2亿多元）

上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-24 热度：9

1.上海贷款中介被抓事件2023

最近，上海警方成功破获了一系列令人震惊的信贷诈骗案，这起行动不仅抓获了130多名犯罪嫌疑人，还摧毁了11个非法助贷公司，涉及金额高达2亿多元这个案件的背后充满了令人匪夷所思的情节，让人不得不对诈骗分子的狡诈手法感到震惊。

2.上海贷款中介被抓

故事的开始是一则充满诱惑的网贷广告，吸引了一位名叫李先生的市民对于程。

3.上海贷款中介被抓事件

见证贷款办理的过程李先生决定选择自己的弟弟作为见证人，两人均对公司的承诺深信不疑。

4.上海贷款中介被抓怎么办

然而，真正的戏剧性情节在贷款办理的过程中浮出水面业务员提出了一个古怪的要求：他们要使用见证人的名义开设一个“虚拟账户”来进行贷款的转账尽管如此，贷款的实际借款人和还款人仍然是李先生本人李先生和他的弟弟虽然感到疑惑，但还是相信了公司的承诺，并在业务员的指导下签署了《贷款居间服务协议》。

5.上海贷款中介被抓视屏

根据协议，公司将协助李先生办理20万元的贷款，而作为手续费，李先生需要支付贷款金额的19%

6.上海贷款中介被抓骗取20亿

接下来，公司的业务员以“帮助开设虚拟账户”的名义，操作了弟弟的手机，进行了一系列步骤，包括多次完成人脸识别认证，然后将贷款金额转账至了李先生的银行账户业务员嘱咐李先生按时还款，而李先生也欣然答应然而，不久之后，李先生的弟弟发现了自己名下的账户中有需要偿还的贷款，于是两人才终于认识到他们已经成为了骗局的受害者。

7.上海贷款中介被抓自己怎么处罚

这个案例并不是个案，今年3月，上海警方逐渐揭开了一系列类似助贷纠纷案的黑幕这些案件的共同特点是，非法信贷中介公司在贷款办理的过程中，骗取了借款人高额的手续费这种行为不仅损害了受害者的利益，还对金融市场的正常秩序构成了威胁。

8.上海贷款中介被抓丁某某是真的吗

警方调查发现，自2022年7月以来，一名叫王某的犯罪嫌疑人等人，为了谋取非法利益，成立了一系列非法助贷中介公司，这些公司内部分工明确，分为业务部、渠道部、人事部和财务部，各自负责不同的任务他们在互联网上发布了“低利息”、“无抵押”贷款的广告，吸引了征信不佳的潜在借款人进行网上登记。

9.上海贷款公司

们前往附近的银行拉取征信记录，然后以各种方式诱导他们寻找征信良好的亲友，担任见证人或担保人的角色，以办理贷款。

10.上海贷款中介

借款人同意后，公司与他们签订了《居间服务合同》，合同规定了借款人在办理贷款后需要支付15%至30%不等的助贷手续费

误以为自己成功办理了贷款，但当亲友最终发现自己成为了实际的贷款人时，诈骗分子会以各种理由搪塞。

这一系列的欺诈行为虚构了借款人成功办理贷款的情节，隐瞒了实际上是以亲友的名义办理贷款的真相，从中骗取了高额的手续费借款人支付了昂贵的助贷手续费，增加了贷款的成本，也增加了还款的压力而借款人的亲友则在不知情的情况下背负了巨额贷款，合法权益受到了侵害，这也可能引发进一步的次生危害。

上海警方在今年3月至7月间展开了一系列行动，成功摧毁了11个非法助贷中介公司，这是对违法行为的有力打击目前，该案已有8名主要犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪被警方依法移送检察机关审查起诉，而其余的犯罪嫌疑人则已经被依法采取刑事强制措施。

案件正在进一步的侦办中，我们期待正义会得以伸张

这起案件揭示出了一种危险的犯罪模式，利用了借款人急需贷款的需求，通过虚构事实和设套手法，骗取了大量的手续费这也提醒了我们，借款时一定要保持警惕，不轻信陌生人或不明机构的承诺，确保选择合法合规的贷款渠道，以保护自己的合法权益。

此外，政府和执法部门也需要继续加强对非法信贷中介的监管和打击，以维护金融市场的正常秩序这起案件不仅是对受害者的教训，也是对整个社会的警示，我们应该共同努力，确保金融领域的安全和诚信如果不经意间遇到看似诱人的贷款广告，一定要谨慎，因为有些陷阱可能会让你不堪重负，遭受沉重的经济损失。

希望这个故事能够提醒大家保持警惕，远离金融诈骗，让我们共同为一个更安全、更诚信的社会努力