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18621294888 立即咨询上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-24 热度：8
都区人民检察院作出的一份《答复函》称，在案证据显示，涉案APP收入，既有流入旗天科技公司，也有流入李德龙、刘镠及其他的私人账户，“并非均流入旗天科技公司”。
被告人家属指出，本案审理阶段的2021年，旗天科技引入国有控股股东，实际控制人变更，这可能使得刘涛逃脱了法律制裁对此疑问，盐城警方回复称“在查”，且“下一步会有交代”3款网贷APP检方称其收取高额“砍头息”。
2019年的最后一天，在零下4摄氏度的室外气温下，数十名嫌疑人被连夜押解回江苏盐城据盐城市公安局盐都分局“平安盐都”2019年12月31日通报：在市局统一指挥下，盐都区公安局联合市局刑警支队、网安支队，会同上海警方，累计出动100余名警力，一举端掉位于上海某处的网络“套路贷”公司，抓获53名网络套路贷犯罪嫌疑人。
司法材料披露，
李德龙的姐姐李德俊介绍，李德龙、刘镠二人在刘镠位于江苏泰州的家中被抓，其他员工则是在上海滨江国际广场6号楼204-205室被抓，时间均为2019年12月30日
本案被告人之一李德龙据盐城市盐都区人民检察院《起诉书》，本案由江苏省盐城市盐都区公安局侦查终结，以被告人李德龙、刘镠等6人涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日向检察院移送审查起诉检察院受理后，因事实不清、证据不足，于2020年7月22日退回盐城市盐都区公安局补充侦查，该局补充侦查后于2020年8月20日再次移送检察院审查起诉。
经依法审查查明：被告人李德龙、刘镠于2016年以来，先后聘请周圣总、张昭担任技术总监，聘请时美勤担任运营总监，聘请夏璐担任java架构师，开发出“易花宝”“六六钱包”“小白钱柜”等多个网络借贷APP进行网络推广运营，以“低利息”“无抵押”“放款快”“无打扰”等广告为诱导，利用借款人急需借款，对金融业务不专业、法律知识不熟悉、网络平台不了解，在互联网上非法通过第三方支付平台向不特定的公众进行网络放贷。
检方称，被告人以“认证费”“手续费”“服务费”“征信费”等理由，诱使被害人基于“收费合理合法”的错误认识，签订与实际借贷金额不符的“借贷协议”，收取了被害人借款金额10%至30%不等的高额“砍头息”，李德龙等人利用网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，均构成“诈骗罪”。
案源为扫黑线索有受害人曾反复借款“砍头息”是民间对利息预先在本金里扣除的贷款方式的俗称，存在“砍头息”的民间借贷，往往伴随着高利息、暴力催收等衍生行为2020年出台的《民法典》第670条规定，利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。
本案中，“易花宝”“六六钱包”“小白钱柜”三款APP运营起始时间分别为2018年3月2日、2018年5月8日、2019年1月24日，运营截止日均为2019年3月19日，三款APP共放款350260人次，收取的“砍头息”超过一亿元，最终认定的涉案金额为14260549.99元。
《起诉书》称，本案中如被害人逾期还款，催收人员会通过前
本案证人称，“七秒贷”与涉案的三款APP属于“同一家公司”庭审信息披露，本案由一群众举报至扫黑部门后引发举报人称，“七秒钱庄（原七秒贷）违法进行现金高利贷业务，借款1000元，实际到账800元，15天后归还1050元，周息高达10%，远高于国家规定。
今年3月，江苏省盐城市盐都区人民法院对本案作出（2020）苏0903刑初263号《刑事判决书》法院认为，李德龙等人在非法网络放贷过程中，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使借款人产生错误认识，进而处分财务，其行为已构成诈骗罪。
本案判决书6名被告人否认公诉机关指控的罪名李德龙、刘镠、时美勤辩解称，收取较高的“服务费”服务信用较差的客户群，符合当时的社会行情和国家相关的法律法规，“借贷双方在签订协议时，已明确告知相关事项，且设立了24小时内无条件反悔及退款服务。
”他们的辩护人指出，本案定性不当，虽然涉案APP收取了“砍头息”，但未通过虚增贷款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，也未有暴力催收行为，不符合“套路贷”的特征据中国法学会司法解释，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
本案侦查调查的52名借款人中，有50人存在反复借款情形，有的甚至借款达二十余次之多，据此各被告人及他们的辩护人认为，本案不符合“诈骗”情形“秒白条”：已消失的贷款超市据公开开庭信息，这些借款人因赌博、炒股、购买彩票等造成资金周转困
李德龙的姐姐李德俊介绍，此前国家尚未对网络借贷业务实施严管，“秒白条”抓
工商信息显示，此前担任旗天科技董事长的刘涛，目前担任副董事长2017年9月14日，刘涛与李德龙、刘镠签订了一份《合作框架协议》，据此协议，双方就对价收购投资机构所持有的上海霄骋信息的股权，以及合资公司的成立运营、未来收购计划、业绩补偿与超额业绩奖励等作出约定。
2019年4月，旗天科技发布2018年年报以及审计报告，披露子公司旗发信息2018年营收4.25亿元，净利润2.51亿元“这样的利润规模以及盈利速度，远超不少持牌消费金
旗发科技在2017年9月推出“秒白条”，当年年底，“秒白条”的注册用户约500万目前，在安卓和苹果两个应用市场上均无法搜索到“秒白条”，但据此前公开信息披露，“秒白条”曾关联“老哥帮”“万国黑卡”等其他消费平台。
涛与刘镠有着极为密切的往来被告人家属称，在此期间，他们开发出了涉案的三款APP，均在“秒白条”上推广运营，这三款APP在2019年3月15日后迅速下架，原因是当年的央视315晚会对网络贷款乱象进行披露。
记录显示，刘涛称呼刘镠为“六六”或“六”，刘镠常向刘涛汇报工作刘涛曾对刘镠表示，“你不是一个人在战斗！我们都在殚精竭虑给炮弹！”“经历了这么多，我希望你六六和我不要有二心，服从我新年一系列调整工作拥护我，做大事！”。
今年2月13日晚间，旗天科技发布公告，称旗天科技于近日收到上海证监局出具的三份警示函，分别针对公司，以及公司时任副董事长兼总经理刘涛、公司时任副总经理兼财务总监涂传希警示函内容显示，经调查，旗天科技、刘涛、涂传希存在“未履行关联交易审议程序及未披露关联交易；相关季度报告、半年度报告、年度报告的相关信息披露不准确”两项问题，涉及旗计智能持有的旗发信息股权，从原来的67%升至83%这一过程。
本起“诈骗案”中存在的作用，6名被告人的家属向有关部门联合递交了一份《控告函》，称本案基本事实没查清，首先它不构成诈骗罪，其次是“遗漏了应该追究刑事责任的人。
”目前6名被告人均已上诉就相关疑问，去年7月1日，盐城市盐都区人民检察院向6名被告人的家属作出的一份《答复函》称，本案在案证据显示，涉案APP收入，既有流入旗天科技公司，也有流入李德龙、刘镠及其他的私人账户，并非均流入旗天科技公司，“本院办案期间，就其他人员是否涉嫌犯罪等问题已要求公安机关进一步侦查，不存在双标办案问题”。
回应对被告人家属反映的刘涛及旗天科技的问题，盐城市警方相关负责人称，“在查”，且“下一步会有交代。
”旗天科技官网文章显示，其于2021年引入国有控股股东，正“大力打造盐城总部”公司于去年2月发布的《关涛先生变更为盐城市人民政府。
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