上海贷款中介被一锅端（涉案金额2亿余元！捣毁非法助贷公司11个！）

上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-24 热度：8

1.上海贷款中介被一锅端2023

上海警方侦破假借信贷业务实施套路合同诈骗犯罪系列案近期，上海警方成功侦破利用信贷业务实施套路合同诈骗系列案，抓获犯罪嫌疑人

2.上海贷款中介被一锅端

据客服介绍，公司可以为有征信瑕疵的客户办理信用贷款，并邀请李先生前往门店详谈门店内，公司业务员带着李先生前往就近银行拉取了征信报告，并提出由于征信评分不足，李先生需寻找一名征信良好的见证人帮助其提高征信评分，见证人无需担保、不用签字，只需当面见证贷款办理即可。

3.今年抓了很多贷款中介的人

李先生便找到弟弟作为见证人一同前往公司办理贷款办理贷款过程中，业务员声称，由于李先生征信不佳，需由见证人开设“虚拟账户”用于贷款过账，但贷款人和还款人依然是李先生李先生和弟弟信以为真，便与公司签订《贷款居间服务协议》，。

4.上海贷款中介被抓

约定公司帮助办理20万元贷款后，李先生需支付贷款金额的19%作为助贷手续费随

5.上海贷款中介的套路

李先生收到钱款后深信不疑，以为自己果真成功办理贷款，便向公司支付了手续费然而不久后，李先生的弟弟却发现自己名下的账户中有贷款需要偿还，两人这才发觉被骗与李先生有着类似经历的借款人不在少数，今年3月，上海警方在工作中发现，本市多起助贷纠纷事件的背后，存在非法信贷中介公司在业务过程中诈骗借款人手续费的情况。

6.上海贷款中介常见骗局

警方对此高度重视，市局经侦总队随即牵头普陀公安分局等4家分局成立专案组开展侦查，并迅速锁定了多家在本市以提供助贷服务为幌，骗取借款人助贷手续费的非法中介公司

7.上海贷款中介公司

经查，自2022年7月以来，犯罪嫌疑人王某等人为牟取非法利益，设立非法助贷中介公司，下设业务部、渠道部、人事部、财务部等不同部门负责推广运营经营期间，犯罪团伙会在互联网上发布“低利息”“无抵押”贷款广告，招揽征信不佳的潜在借款人进行网上登记。

8.上海贷款中介平台

系，并冒充银行合作方、银行签约中心名义，以“可为征信不良客户办理无抵押贷款”为诱饵邀请借款人至公司详谈随后，公司业务员会接待借款人前往就近银行拉取征信记录，并在明知借款人资质较差、难以办理贷款的情况下，以担保增信为由与借款人洽谈，诱导借款人寻找一位征信良好的亲友，以所谓贷款见证人、担保人的身份前来协助办理贷款。

9.上海贷款中介抽成一般多少

借款人同意后，公司便与其签订《居间服务合同》，协议约定借款人办理贷款后，公司收取贷款金额15%至30%不等的助贷手续费

10.上海贷款中介骗局

待借款人及其亲友到店后，公司业务员再通过“客户放款需要配合见证”“贷款放款至客户亲友账户是必要流程”等话术层层设套，诱导

若后续亲友发现其是实际贷款人，公司业务员再以“会要求客户承诺按期还贷”等话术进行搪塞

不法分子虚构可以为借款人办理贷款的事实，隐瞒实际是以其亲友身份办理贷款的真相，从中骗取高额手续费借款人支付高额助贷手续费，增加了融资成本，加大了还款压力；借款人亲友在不知情情况下背负巨额贷款，合法权益遭受侵害，更可能引发次生危害。

今年3月至7月间，上海警方开展波次收网行动，成功捣毁11个非法助贷中介公司目前，该案8名主要犯罪嫌疑人已因涉嫌合同诈骗罪被警方依法移送检察机关审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。