上海贷款中介被抓自己怎么处罚（无罪判决：无证据证实行为人经银行催收仍不归还,获无罪）

上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-25 热度：7

1.上海贷款中介被抓自己怎么处罚的

无罪判决：无证据证实行为人经银行催收仍不归还,获无罪裁判要旨行为人虽曾填写过信用卡申请表，但其供述从未收到过银行信用卡、未曾消，也无法提供行为人持卡消费的签购单等原始记账凭证，因此，本案用于证明行为人已收到信用卡并透支消费且经银行催收仍不归还等事实的证据尚不充分，不构罪。

2.上海贷款中介的套路

案例索引（2014）徐刑初字第937号基本案情2011年12月12日，被告人何某搭乘朋友陆某车辆，在“办卡中介”人员陪同下,至中国某银行上海市漕河泾开发区支行申请办理信用卡并填写了信用卡申请表何某在信用卡申请表中住宅地址一栏填写为“

3.上海贷款中介常见骗局

某银行为此曾发出一张客户名称为

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日、2012年5月14日、2012年5月26日向何某进行过信函催收。

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2014年7月20日，公安人员经侦查发现被告人何某于当日刑满释放，遂至其服刑地上海市虹口区看守所将其抓获 另查明，被告人何某分别于2012年2月3日至2012年6月2日、2014年2月21日至2014年7月20日因贩卖毒品罪服刑。

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法院认为本院认为，恶意透支型的信用卡诈骗罪除要求行为人有非法占有故意外，还应同时具备以下法定要件：1、行为人超过规定限额或者规定期限透支；2、经发卡行两次催收后超过三个月仍不归还本案中，何某虽曾填写过信用卡申请表，但其供述从未收到过银行信用卡、未曾消费也

7.上海贷款中介合法吗

而被害单位用以证明其信用卡发出、消费乃至履行催收行为的证据，仅有保存于其电脑系统中的银行单方工作记录，至今无法提供寄送涉案信用卡及催收函的邮递凭证、催收

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而高柏公司和腾铭事务所出具的证明及证人证言，其实质仍为对己方工作内容的单方说明，况且在上述两单位代为催收部分的，未能达到刑事案件证明标准。

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律师简介连大有，又名连有，山东人，民进会员，法学学士、经济学学士、法学硕士，教授，仲裁员、研究员、经济师，主任律师、北京京本律师事务所首席律师先后毕业于中国人民大学经济学院、中国政法大学民商经济法学院现被聘为北海仲裁委员会（北海国际仲裁院）仲裁员、

全国经济管理院校工业技术学研究会沟通与谈判委员会委员、中国中小企业协会调解中心调解员、中国政法大学法学院法律诊所兼职教授、海南师范大学法学院客座教授、山东管理学院劳动关系学院客座教授、广西壮族自治区柳州市检察官协会特邀理论研究员、广西壮族自治区柳州市人民检察院特邀理论研究员、《法治日报》法人智库高级研究员、《中国商报·法治周刊》法商智库高级研究员。

理论研究员、广西壮族自治区柳州市人民检察院特邀理论研究员。

2020年被评为年度商事法治建设年度典范人物并担任国内多家企业的法律顾问主要研究领域为：刑事辩护（企业家犯罪、职务犯罪、经济犯罪、企业刑事风险防范）、经济法（公司与企业法、金融法、互联网与反垄断）、民商事合同、国际贸易与国际金融、企业法律顾问、企业合规研究。

案件代理：近5年来代理上百起案件分布北京、上海、广州、深圳、山东、山西、河北、河南、

学术成果：自2007年以来在北京大学

的，仅供参考，禁止用于商业用途。

区十里堡北里1号恒泰大厦（晨光家园306 号楼） B 座 7009-7010

邮编：100015

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无罪判决：无决定权，对私分国有资产无直接责任无罪判决：行为人无针对他人的伤害故意，不为故意伤害罪无罪判决：主观目不具不正当性，不符破坏生产经营罪无罪判决：证据不能充分证明非法占有目的，获无罪无罪判决：行为人无虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为不构罪

无罪判决：未收追缴税款通知不能直接追究刑事责任无罪判决：被害人的死亡属多因一果，行为人不认定为犯罪无罪判决：被害单位并未陷入错误，被控诈骗终获无罪无罪判决：虽未获取合格证，不能推定明知添加了有害物无罪判决：当事人对技术性风险具备认知，故无欺诈故意

无罪判决：在对方安排下被迫“偷取”财物，不构成盗窃无罪判决：未使他人陷入错误认识而交付钱款,不构成诈骗无罪判决：行为人实施的行为尚达不到破坏生产经营的程度无罪判决：客观上未造成他人伤亡的后果，可不认为是犯罪

无罪判决：未在抽取血样之前脱逃，不应以呼气结果为证据无罪判决：合法进行匿名举报，并未威胁、要挟,不构罪无罪判决：行为与结果无因果关系，无需承担刑事责任无罪判决：不能排除有他人自行伪造的可能性,不构罪无罪判决：借款没有用于个人营利活动，不构成挪用资金

无罪判决：行为人不能归还贷款，不必然导致银行遭受损失无罪判决：双方存在真实民事法律关系和纠纷，不属虚假诉无罪判决：行为人借款对象范围较小且关系相对特定不构罪无罪判决：借款没有用于个人营利活动，不构成挪用资金

无罪判决：逃逸并非引发事故原因时不为交通肇事入罪要件无罪判决：职责内的公务行为，不为谋取个人私利不构罪无罪判决：因执法行为不合法，故行为人行为不为妨害公务无罪判决：不足以认定行为人将货款非法占为己有，不构罪

挪用资金罪的法益，不构成挪用资金罪

无罪判决：被监管人自身主观恶性过大割裂因果，获无罪无罪判决：因国家工作人员的索要而给付钱财不为犯罪无罪判决：据以认定犯罪事实证据存采样重大瑕疵，获无罪无罪判决：擅自转移、变更股权不构成职务侵占罪无罪案例：使用诈骗手段实现债权的定性

无罪判决：唯一物证由被害自行提取，历十余年终无罪无罪判决：对犯罪行为不明知，无帮助他人逃匿主观故意风险提示：无形资产评估3.5亿依据不足

无罪判决：为送人抢救不得已醉酒驾驶，系紧急避险获不起诉无罪判决：被告公司多收费虽无依据，但不符单位受贿要件无罪判决：案涉软件并未向公众发行，不构侵犯著作权罪无罪判决：系基于委托的自力救济行为，不构成盗窃

无罪判决：在案证据不能形成完整链条，获无罪无罪判决：所有证据均不能作为定案根据，获无罪无罪判决：18年前强奸案：层层申诉至最高院，终获无罪判决无罪判决：按要求加工药丸被控销售假药，经审理宣告无罪无罪判决：与装修同行起冲突，疑罪从无嫌疑人宣告无罪

无罪判决：排非后，嫌疑人涉嫌制造毒品罪事实不清获无罪无罪判决：经济纠纷变合同诈骗，证据不足一审宣告无罪无罪判决：自诉人举证不足，故意伤害案被告人宣告无罪无罪判决：受雇拆除检查站，因属行政执法行为获无罪无罪判决：民警侦办涉毒案被控徇私枉法，情节轻微获无罪

无罪判决：民警侦办涉毒案被控徇私枉法，情节轻微获无罪无罪判决：儿媳偷拿自家财物被控盗窃，法院二审宣告无罪无罪判决：酒后车上睡觉被控危险驾驶，证据不足终获无罪无罪判决：债权人抢走抵押车被控抢劫 无主观故意宣告无罪

无罪判决：无非法占有目的，信用卡诈骗嫌疑人宣告无罪无罪判决：借款变诈骗？证据不足嫌疑人终获无罪无罪判决：血样收集不符合程序 危险驾驶嫌疑人被判无罪无罪判决：买卖银行汇票被控非法经营，再审改判无罪无罪判决：依杂木采伐证采伐香樟获刑 出狱申诉被宣告无罪

无罪判决：养虾人赊购饲料被控合同诈骗，二审宣告无罪无罪判决：受害人陈述前后矛盾，被控抢劫嫌疑人宣告无罪二审改判：易祝平等3人故意杀人案二审判无罪判决：与警察发生肢体冲突，因情节显著轻微终审被判无罪无罪判决：因政府不能成为敲诈勒索对象，当事人被判无罪

无罪判决：未将血样及时送检，危险驾驶嫌疑人宣告无罪无罪判决：因25年前老案被控爆炸罪三人，由于证据不足被宣告无罪无罪判决：男子酒后隔夜挪车，危险驾驶不成立宣告无罪无罪判决：排非后证据不足，寻衅滋事嫌疑人再审改判无罪

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被控抢夺因无非法占有他人钱款目的获无罪无罪判决：无法甄别何处伤情为被告人所致，故无罪无罪判决：行为人不符贪污罪犯罪主体要件，不构成贪污无罪判决：以上访“威胁”政府被判敲诈勒索再审改判无罪无罪判决：遵化教师因上访被控敲诈勒索，重审宣告无罪

无罪判决：现有的证据无法形成完整的证据锁链，故无罪唐山律协发布：谨防3种套路为承揽“大案”一律师被骗107万，律协发文警示民法典第1064条(夫妻共同债务范围)理解与适用+典型裁判规则

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最高院：在当事人认可原审判决结果的情况下，法院能否对其仅针对原审判决部分说理的异议启动再审程序【以案说法】派出所终止调查人身伤害案被告，法院判决“亮了”解除或终止劳动合同经济补偿金支付的61种情形及其标准

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滴答滴答，楼上装修楼下漏水，损失谁来赔？夫妻之间赠与房产，赠与人在产权变更登记之前可以行使任意撤销权老公婚前买房，老婆用婚前公积金还贷，离婚时增值部分怎么分？被执行人没车、没房、没存款怎么办？法院这样做！

“借钱不还”可能构成诈骗罪！——“借款型”诈骗罪的实务认定法院判决霸气宣布：房产证加名，不等于平分！夫妻一方向父母出具借条，能否认定为夫妻共同债务？最高法：股东出资义务的履行，是否应以工商行政部门的备案为准

二审改判明确：共同饮酒人作为同乘人，彼此之间并无保障相互安全的法定义务，故无须对其他同乘人的死亡后果承担赔偿责任！最高法院：当事人基于同一法律关系或同一法律事实发生纠纷，以不同诉求分别向不同法院起诉的，宜由同一法院合并审理

最高法院：人民法院不宜直接判决登记于他人名下的不动产物权归属，而应当判决他人向权利人办理登记过户刚刚！最高人民法院明确：对具有劳动能力的无收入人员如家庭主妇、无业人员，应当支持其主张的误工费损失！最高法院：夫妻双方签订的离婚协议中关于房屋归子女所有的约定，能否排除在后形成的债权强制执行

最高法院：在风险告知书上签写“本人已阅读并完全理解”是否对其产生法律效力最高法院：离婚案件判决标准儿媳妇离婚后，可以嫁给公公吗？法院会怎么判........陈洪兵等：汽车租赁“两头骗”案（附两头骗资料汇编）

一律师为接“上千万标的案”被诈骗上百万！最新1-5线城市完整名单央媒发声：对防疫隔离人员强制收费，既不合情也不合法！“最富法官”张家慧案后续：涉案的38名律师被查，有律所被吊销执业证（附名单）《人民法院报》：如何准确认定违法发放贷款罪的“直接经济损失”

我国现行有效法律目录（293件）法院判决：律师将案卷材料提供给被告人家属查阅不构成犯罪！北京大学败诉！（附裁判文书）明知租客将房屋用于卖淫嫖娼，房东每月多收700元房租继续租赁，如何定性？最高检：不以骗税为目的的虚开增值税发票，不构成犯罪！

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典型案例：通过民间借贷等金融活动获取大额回报 影响公正执行公务最高院：开发商将已出售房屋抵押给银行，银行未尽审慎审查义务，不享有抵押权债权多次转让后，“由最终债权或追偿权受让方所在地法院管辖”的约定是否有效？

工伤认定：10个裁判规则(含上下班途中.超龄.在家猝死.活动受伤...)自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）（自然资

最高法院:不具有放贷资格的主体通过银行委托贷款的形式向不特定的多人发放贷款构成“职业放贷”，实质是民间借贷，借款合同无效干货 | 电子数据证据如何举证？法院怎样审查？“先天性疾病”为由拒赔，法院：保险公司未提交证据证实，赔付！

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【重磅】44部门签署55项措施严厉惩戒“老赖”一年多之后，又一个贪官被判死刑，不是缓刑人民日报：官方发布身份证正确复印方法，一定要看，否则可能倾家荡产！交通事故赔偿计算表+时限表+诉讼证据表（2022）

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最高法：隐瞒民间借贷债务已经全部清偿的事实提起民事诉讼，要求他人履行已经消灭的债务的，构成虚假诉讼最高法院：如果侵权行为发生在2022年5月1日之前的，不能适用2022年修正的人身损害赔偿司法解释！上班途中与狗相撞身亡，人社局不认工伤，法院判决太精彩了！

收藏！2022版工伤认定流程及赔偿标准来了【问答】职工发生工伤后，单位如何进行工伤认定申报？工伤认定怎么办理？速看！【办事指南·社保篇】工伤业务【普法】2022版：这11种伤亡不能认定工伤（附：流程及标准）

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最高法：原告起诉确认合同无效，法院认

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高院再审：将非营运车辆长期用于从事“滴滴”营运活动，即使交通事故发生时并未从事运营，保险公司也无须承担商业三者险的赔偿责任！最高院民一庭：一方将夫妻共同财产赠与他人的行为应为全部无效，而非部分无效最高法五巡法官会议纪要25则

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紧急预警：官方回款？假的！反诉的提出与审理，法官这样说最高法：票据贴现属于国家特许经营业务，民间贴现行为无效，贴现款和票据应当相互返还，资金损失按照贷款利率计算最高院：借贷双方在一段时期内互存多笔大额转款且无法形成一一对应关系的，能否一并在借贷纠纷中予以解决

2022年8月22日起，民间借贷利率法定上限由14.8%下降到14.6%，利率超出可以不还！某律所因制作“普法节目”被罚，律师还能录制普法视频吗？最高法判例：开具发票=已收款！发票就是收款证明！中共中央办公厅：明确领导干部不适宜担任现职的15种情形

公安部门历时半年拍摄17部反诈视频，精准揭露诈骗伎俩、专业提示如何防诈，请转发提醒！业主购买的车库，交房时却变成了车位，能否维权？法院判了！罕见！最高院在裁判文书中批评高院：不当裁驳，既不合法，也不合理！

【重磅】“两高两部”发布最新《关于取保候审若干问题的规定》@所有车主，私家车检验周期放宽！深化车检改革优化车检服务新举措来了最高法：原告增加诉讼请求时，是否必须重新为被告指定举证和答辩期限装修工人在装修时受伤，业主是否担责？

出借账户需谨慎！最高院：出借账户接收借款可能承担连带偿还责任最高院：存在情人等特殊身份关系不得适用《民间借贷司法解释》第17条举证证明责任张明楷：泛滥的考核指标，导致公检法打击犯罪时以自身利益为导向，反而助长了犯罪！

海南高院案例：政府作出《征收补偿决定》前，未将分户评估结果进行公示，未将评估报告转交被征收人，程序违法应撤销律协会长90万港币搞定市检、区检副检察长以及公诉科科长（轻罪起诉）|《中央企业合规管理办法》10月1日起施行 央企将设首席合规官

视同工伤情形下“工作时间和工作岗位”的认定如何把握人身损害赔偿项

夫妻“忠诚协议”到底有没有法律效力？最高院给出明确意见有借条为啥还输了官司？法官为你详解借条中的12个陷阱（附借条范本）法院院长被公诉，内部提拔“成本”曝光……最高法：鉴定材料未经依法质证，属严重违反法定程序，致基本事实不清，裁定发回重审

最高院四巡：企业改制的批复若对行政相对人的权利义务产生处分效力，具有可诉性最高法：建设工程工期延误责任裁判意见20条最高人民法院审判长：请您仗义执言，紧紧拉着无权无势老百姓的手！最高法院关于劳动争议案件裁判意见十五则

青岛中院 | 建设工程审判白皮书及典型案例（2019-2021）公司章程可自由约定的23个重要事项强奸罪裁判要旨汇总因强奸入狱7年，6次拒绝减刑，出狱后“受害人”向他下跪【无罪冤案】协议离婚后，一方拒绝交付协议约定的赠与房屋，怎么办？

最高院：股东无偿使用公司资金和财产而不作财务记载的，则应认定构成人格混同最高法院：伪造公章被判刑，但假公章所签合同仍合法有效！案件不属于必须移送刑侦的范围！公司法律法规完整梳理版（2022年）震惊：一个犯罪嫌疑人，可以被合法地关押多久（附拯救亲人的黄金37天）？

最高法法院怒怼省高院：近年来在多起案件中与本院认识不一致最高法院：级别管辖和超审限问题均不属于民诉法规定的再审申请事由最高法院：二审法院两次发回重审系严重违反民诉法第177条规定的行为最高人民法院公报： 一审原告部分胜诉后未提起上诉，二审维持原判，无权提起再审

公安提醒：酒后坐副驾未开车，也被追究刑事责任，与司机同罪！湖北法院案例：对违法建设的查处应当具有执法的时限性和合理性，而不应该将其作为推进征拆工作的手段房产证登记男方1%女方99%，离婚时按份分割还是均分？

【法条解读】诈骗罪8个争议问题解析诈骗罪案件质量评查重点问题实务解析张明楷：金融诈骗罪罪数区分情形的实务疑难解析高价保健品竟是普通食品？一起涉养老诈骗案件上海某法院宣判！最新！上海高院发布《关于适用小额诉讼程序审理民事案件标准限额的通知》

抚养纠纷类案件的审理思路和裁判要点（类案系列）最高法院民一庭：达到法定退休年龄人员的用工认定最高法：被执行人的配偶可否请求法院为其保留夫妻共同房产拍卖款50%份额？最高法：当事人不同意案件在线办理的，不得强制适用在线诉讼

“报案不受理”怎么办？公安部出台规定解决！最高院法官会议纪要：以物抵债裁定出现错误，是通过执行复议程序还是提起执行异议之诉进行救济？与被害人站着发生性关系，结合人体情况可以推定并未违背被害人意愿，故法院宣判无罪

总有人问：警察为什么不帮我把被骗的钱追回来？2021统一答复最高法：仅完成部分工程且未验收，如何认定质量是否合格、是否满足付款条件？最高法院李广宇法官主审行政案件裁判要旨汇集120则（上）最高法院李广宇法官主审行政案件裁判要旨汇集120则（下）

京本律所中秋贺词沈德咏被双开，其故文4篇张明楷：不能轻易对不当讨债、自力救济、职业打假行为追究刑事责任论道 | 张明楷：中国刑法学的发展方向类案裁判方法 | 损害公司利益责任纠纷案件的审理思路和裁判要点

高院判决：父母出资为子女购房，除明确表示赠与外，应当视为临时性资金出借，子女负有偿还义务！【权威观点】不满18周岁的人因毒品犯罪被判处五年有期徒刑以下刑罚，其再次实施毒品犯罪的，是否能够认定为毒品再犯[权威观点]立功等从轻处罚事实的认定是适用严格证明标准还是优势证明标准

[权威观点]证人证言多次反复，证明内容不能与原审被告人供述相印证，证言的客观真实性存在合理怀疑刑事审判参考受贿罪汇总对于没有发生疫情的地区要开展常态化核酸检测陈兴良、张明楷教授谈寻衅滋事罪最高院关于审理工伤案件的20个答复+7个法官会议纪要+3个指导案例+22个公报案例+7个参考案例

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在欠付工程款范围内承担责任住建部明确：“建筑业农民工”改为“建筑工人”，不再强制签订劳动合同

公安部：电信网络诈骗犯罪工具不断更新升级，超六成利用虚假App实施25件电信网络诈骗指导性案例、公报案例、典型案例汇总【实务】职务犯罪案件中其他涉案人员的范围、管辖及处理问题解析【最高法裁判】房屋违法强拆赔偿之诉的举证责任分配

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