上海贷款咨询群（犯罪团伙花钱进入群 拉客户再骗中介费）

上海壹沪融资网发布 时间：2023-10-25 热度：6

到骗子了　　在不到半年时间内，一犯罪团伙在全国作案1300余起，诈骗金额超400万元。

者从上海市公安局金山分局获悉，上海公安机关经过近2个月的缜密侦查，侦破了这起特大系列电信网络诈骗案，捣毁一个藏匿于山东聊城的虚假贷款诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人31名，涉案金额400余万元。

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3月25日，陈先生向对方咨询办理贷款所需材料，对方便让陈先生将其身份证、银行卡拍照发过去，并提供支付宝、淘宝账户和邮箱，并事先支

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陈先生又汇给对方4000元，剩余的

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此时，陈先生才意识到上当受骗，于是向警方报案　　赴山东聊城抓捕31人　　接报后，经过初步侦查，民警发现，在同一时段内，金山区朱泾镇新农地区及上海其他区发生多起同类案件，极有可能系同一伙犯罪分子作案　　上海市公安局刑侦总队立即指导金山分局抽调精干警力成立“3.30”专案组，依托市反电信网络诈骗中心开展侦查。

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通过回访被害人及调查走访，专案组侦查员发现，该犯罪团伙作案时间从2016年11月至2017年4月，涉及全国多个地区1300余起案件，初步估计涉案总金额在400余万元，团伙成员极有可能在山东聊城　　在山东警方的大力配合下，专案组查明，位于聊城某写字楼的一家公司的法人代表及其30名员工有重大作案嫌疑。

5月25日上午，专案组在聊城警方的支持下，在聊城东昌府区的两处窝点抓获肖某、颜某、吴某等31名犯罪嫌疑人，当场缴获涉案电脑硬盘3块、赃款30余万元及大量账本、公民个人信息，冻结涉案赃款72万元　　以平板电脑和pos机做掩护。

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经初步侦查，犯罪嫌疑人肖某交代了其自2016年11月以来，组织业务员以办理贷款为名，通过虚构信用材料、收取包装费，返点费，快递POS机、平板电脑等手法，先后骗取现金400余万元的犯罪事实　　据肖某供述，其事先定制了一款APP，整合了十几家银行的申领信用卡的

名字、卡号及贷款或者可提现的金额、利率、还款方式等。

在取得客户信任后，员工再以运输费、代收费等名目收取3000至4000元不等的费用，然后寄给客户一个平板电脑或者智能POS机客户收到后不能贷款并提出疑问时，员工即不予理睬　　既然已诈骗得手，为何还要寄平板电脑或者智能POS机？肖某的员工称，他们每月的工资是底薪加提成，而提成是根据业务员推销掉多少平板电脑或者智能POS机来计算的。

肖某则供述，这样做既方便计算员工提成和管理，也是为了给被害人制造收取费用是用于购买平板电脑或者智能POS机的假象，以期逃避法律制裁　　警方：收取中介费的贷款基本是诈骗　　目前，肖某等犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被金山分局依法刑事拘留，案件还在进一步侦查之中。

警方提醒广大市民，不要轻信网络或者自媒体发布的贷款信息，凡是以中介费、包装费、返点费等各种名目事先收取费用的基本上就是诈骗因为正规的贷款公司，这些费用都会在贷款发放时扣除　　市民们确实需要贷款的，可以到银行或实体贷款公司贷款，如需到网络贷款公司进行贷款的，一定要选择有正规网站备案，在工商部门有登记的网络贷款公司，切莫陷入那些所谓的低门槛放贷陷阱，以免上当受骗。